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LegIT OSC: Una sistema integral para el cumplimiento legal, fiscal y PLD
Actualizado: hace 4 días
Las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un entorno regulatorio cada vez más especializado. El seguimiento de obligaciones legales y fiscales, la actualización de documentos, la atención de trámites y el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero requieren organización, conocimientos técnicos y acompañamiento constante.
Para responder a estas necesidades, CONACIM y DIGITEX presentan LegIT OSC, un sistema diseñado específicamente para facilitar el monitoreo de cumplimiento, la gestión y la consolidación institucional de las organizaciones de la sociedad civil.
El sistema permite concentrar en un solo lugar el seguimiento documental, las obligaciones aplicables, los trámites en proceso, las tareas pendientes, los avisos relevantes entre otras funciones asistidas por inteligencia artificial. Su propósito es que cada organización pueda conocer su situación actual, identificar riesgos y avanzar mediante una ruta clara de cumplimiento.
Mucho más que una plataforma de seguimiento
LegIT OSC no se limita a organizar documentos o mostrar fechas. El servicio combina tecnología (inteligencia artificial) con asesoría especializada y acompañamiento directo.
El proceso comienza con un diagnóstico de la organización, mediante el cual se identifican observaciones, incidencias y áreas que requieren atención. A partir de los resultados se elabora un plan de alineación, que establece una ruta estratégica para corregir errores, fortalecer el cumplimiento y consolidar institucionalmente a la OSC.
La organización también recibe asesoría especializada en materia legal, fiscal y de prevención de lavado de dinero, así como acompañamiento para la gestión de trámites, correcciones documentales y actualización de información.
El servicio incluye:
Diagnóstico documental de la OSC.
Plan de alineación y ruta de cumplimiento.
Monitoreo en tiempo real de cumplimiento de obligaciones.
Asesoría legal, fiscal y en materia de PLD.
Acompañamiento para trámites y correcciones.
Capacitación continua.
Manuales, formatos y materiales de apoyo actualizados.
Identificación preventiva de riesgos.
Con este modelo, las personas responsables de una organización pueden concentrarse en el cumplimiento de su objeto social, mientras cuentan con una estructura especializada para atender sus obligaciones.
Una ruta para la consolidación institucional
Después del diagnóstico, el equipo especializado inicia un proceso de asesoría y acompañamiento personalizado. Dependiendo de las necesidades de cada OSC, esta etapa puede comprender la actualización de estatutos, la revisión del órgano de gobierno y de las cláusulas esenciales, así como el apoyo para obtener o actualizar registros y autorizaciones.
Entre los asuntos que pueden formar parte de esta ruta se encuentran:
Actualización de estatutos.
Tramitación de la CLUNI.
Acreditación de Actividades.
Autorización Donataria.
Oficio de continuidad.
Evaluación de riesgos.
Integración de expedientes únicos de identificación.
Creación o revisión del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero.
El objetivo es que la organización no sólo corrija documentos aislados, sino que avance hacia una estructura institucional sólida, ordenada y sostenible.
Herramientas para el cumplimiento en materia de PLD
LegIT OSC también incorpora recursos específicos para las donatarias autorizadas sujetas a obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
El sistema contempla herramientas y acompañamiento para:
Elaboración o actualización del Manual de Prevención de Lavado de Dinero.
Integración del protocolo para el Expediente Único de Identificación.
Elaboración de cédulas de identificación del beneficiario controlador.
Construcción de la matriz de riesgo e identificación del perfil transaccional de donantes.
Preparación de formatos para convenios de donativos sujetos a umbral.
Asesoría fiscal y prevención de riesgos.
Protocolo para la presentación de avisos ante la UIF.
Asesoría especializada en prevención de lavado de dinero.
Estas herramientas buscan que las organizaciones cuenten con documentos, procesos y criterios claros para atender sus responsabilidades y reducir riesgos de incumplimiento.
Monitoreo, diagnóstico, asesoría y consolidación
El modelo de LegIT OSC se articula en cuatro componentes principales:
Monitoreo
Permite dar seguimiento a las obligaciones legales, fiscales y de prevención de lavado de dinero, así como consultar tareas, trámites y documentos relevantes.
Semáforo de cumplimiento
Facilita la visualización del nivel de avance de la organización y ayuda a detectar posibles riesgos antes de que se conviertan en incidencias.
Diagnóstico
Identifica errores, documentos pendientes y cambios necesarios para construir una ruta de alineación.
Asesoría
Proporciona acompañamiento especializado para obtener, actualizar o corregir los documentos que requiere la organización.
La integración de estos componentes permite convertir el cumplimiento en un proceso continuo, visible y gestionable.
Una solución creada para las OSC
LegIT OSC busca resolver una necesidad concreta del sector: contar con un espacio único para monitorear el cumplimiento, gestionar trámites, organizar documentos, acceder a capacitación y recibir asesoría especializada.
Ha sido diseñado para que las organizaciones puedan trabajar con mayor claridad, prevenir incidencias y fortalecer su estructura institucional sin recurrir a múltiples sistemas, archivos dispersos o procesos desconectados.
Conoce LegIT OSC
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LegIT OSC ha sido diseñado en colaboración de CONACIM con DIGITEX, combinando el conocimiento especializado sobre las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil con una infraestructura tecnológica orientada a la gestión, la seguridad y la continuidad operativa.
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